中国反洗钱报告2010（英文版）（500加锁）

　　Chapter Ⅰ  Major Development of China's AML Efforts
　　Chapter Ⅱ  AML Supervision
　　Chapter Ⅲ  AML Monitoring，Analysis，Investigation and Penalty
　　Chapter Ⅳ  ML Typologies and Case Studies
　　Appendix
　　Appendix Ⅰ  Highlights of China's AML Effort in 2010
　　Appendix Ⅱ  AML Legislations and Documents Issued in 2010
　　Appendix Ⅲ  Notice of the Supreme People's Procuratorate and the Ministry of Public Security on Issuing the Provisions（II）of the Supreme People's Procuratorate and the Min&try of Public Security on the Standards  for Filing and Prosecuting Criminal Cases under the Jur&diction of the Public Security Organs（excerpts）
　　Appendix Ⅳ Circular of the People's Bank of China on Implementing the Circular of Ministry of Foreign Affairs on Implementing Relevant Resolutions of UN Security Council
　　AppendixⅤ  China Money Laundering Risk Assessment Report
　　Statistics
　　Statistics Ⅳ ML/TF cases Prosecuted by the People's Procuratorates（2003-2010）
　　Statistics Ⅴ  ML-Related Case Convicted by the People's Courts（2010）
　　Boxes
　　BoxⅠ．1  Summary of the FATF activities in 2010
　　BoxⅠ．2  Summary of the EAG activities in 2010
　　BoxⅠ．3  Summary of the APG activities in2010
　　BoxⅡ．1  Campaign of Combating On-Line Gambling Crimes
　　Tables
　　TableⅢ．1  STRs received from financial institutions in2010
　　Table Ⅲ．2 ML Related Convictions by the people's courts assisted by the PBC in 2010 
　　Figures
　　FigureⅡ．1  Breakdown of On．Site Inspected Banking Financial Institutions
　　FigureⅡ．2 Penalty against Banking Financial Institutions（2005-20 1 0）
　　FigureⅡ．3 Breakdown of On-Site Inspected Securities and Futures Institutions
　　FigureⅡ．4 Penalty against the Securities and Futures Institutions
　　FigureⅡ．5  Penalty against Insurance Institutions
　　FigureⅢ．1  Regional Distribution of Suspicious Clues
　　Figure Ⅲ．2 Cases Opened and Investigated by Investigation Agencies Based
　　On the PBC's Referrals
　　Figure Ⅲ．3 Regional Distribution of ML Related Cases Investigated and
　　Uncovered with the Assistance of the PBC
　　Figure Ⅲ．4 Types of the Predicated Offences of ML Cases Investigated
　　with the Assistance of the PBC
　　Figure Ⅲ．5 Types of the Predicated Offences of ML Cases Uncovered
　　with the Assistance of the PBC

　　    China made significant contribution to the global economic recovery andfinancial stability in 201 0．when a moderately accommodative monetary policywas in place．The effective financial macro management measures gave astrong hand to the fast yet steady economic growth．In the circumstances ofrelatively accommodative liquidity．China further strengthened prevention andmonitoring functions of anti-money laundering（AML）mechanism．which notonly deterred money laundering crimes．but also helped to ensure healthy cashflows.