洗钱

　　序
　　作者前言
　　第一章  什么是洗钱
　　洗钱的历史
　　实质性违法行为
　　钱币
　　需要认真对待的钱
　　金融行动特别工作组
　　第二章  集团犯罪
　　歹徒处处有，防也不胜防
　　赌场
　　摩托飞车党
　　脱衣舞夜总会和妓院
　　有关谋杀的荒诞之谈
　　艺术品
　　诺列加将军的王国
　　多余的香肠
　　我所认识的毒贩子
　　俄国人来了
　　成功公式：YBM公司+逆接管+多伦多
　　证券交易所=联邦调查局
　　纽约银行
　　应该使其合法化吗
　　贩毒生涯的一天
　　阿维和艾伯特的锅炉房推销
　　热心的助纣为虐者
　　假身份证
　　身份盗窃及其他误解
　　第三章  把钱弄进银行
　　尤里，没想到你会——
　　敲诈勒索
　　欠五还六
　　奇特的罗伯特·弗拉希夫案
　　第四章  恐怖分子
　　刑事犯罪和恐怖主义
　　恐怖分子的经费
　　本·拉登
　　是意识形态还是贪婪
　　为事业而贩毒
　　你妈妈好吗
　　运往产蜜国的蜂蜜
　　收取现金带来的灾难
　　第五章  国内银行与证券
　　了解你的顾客=堵住你的漏洞
　　国王或大人物
　　反洗钱所遵循的4(+1)项原则
　　了解你的员工
　　送松饼的人
　　证券市场
　　现金密集型生意
　　老人战术
　　第六章  离岸银行
　　为何转移到海外
　　货币走私
　　黑市比索兑换
　　一度劣迹斑斑的开曼群岛
　　布莱恩·吉布斯
　　俄罗斯
　　乌克兰
　　私人银行
　　代理银行
　　必不可少的信用卡
　　伙计，能省一个第纳尔吗
　　为什么不自己买下一家银行
　　银票及其他
　　假证件
　　假护照
　　第七章  铁窗后面的幸福生活
　　所以你要进监狱
　　这儿毕竟是北美监狱
　　进去会怎样
　　判刑之后
　　收监
　　犯罪知识的大学
　　第八章  警察、现金和腐败
　　这不是钱，是证据
　　诱惑重重何其多
　　第九章  经济的破坏与灰色市场
　　这不又是洗钱吗
　　小小停车场
　　流落市井，下场悲凉
　　市场的扰乱者
　　结论

　　克里斯·马泽尔，原加拿大皇家骑警队资深特工，为加拿人皇家骑警、美国毒品管制署、联邦调查局及其他外国执法机构从事卧底工作20多年。在加拿大、美国及世界各地，他装扮成洗钱经纪人和毒皈子，亲自打人集团犯罪团伙。为了取得黑势力的信任、探出他们的秘密、缴获他们的赃款，他开办了以洗钱为业的幌子公司。
　　作为知名的国际反洗钱专家，他长期主持CBC广播电台的“经济犯罪探秘”节目，还曾经为迈克尔·道格拉斯的电影《一言不发》以及其他犯罪影片担任颐问。20多年的秘密警察生涯，以及与美国联邦缉毒局(DEA)、美国联邦调查局(FBI)的长期合作，使他得以与常人难以接触到的社会层面亲密接触。

　　本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的，犯罪分子如何钻金融机构和外贸合同的空子，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产，通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的，以及金融和执法部门应如何对这一犯罪行径进行防范和打击。
　　    作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统。