网络洗钱现状分析及对策研究

　　第一章 洗钱及网络洗钱概述
　　第一节 洗钱的辞源考察
　　一 清洗硬币说
　　二 赌场黑钱说
　　三 洗衣店洗钱说
　　第二节 洗钱的定义
　　第三节 传统洗钱形式
　　一 通过金融机构进行洗钱
　　二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱
　　三 通过非金融机构进行洗钱
　　四 投资现金需求量大的行业进行洗钱
　　五 通过购买房地产进行洗钱
　　六 投资及投资流动性强的贵重物品
　　七 通过国际汇兑进行洗钱
　　八 通过国际贸易进行洗钱
　　九 通过空壳公司进行洗钱
　　第四节 网络洗钱形式
　　一 利用网上银行洗钱
　　二 利用在线销售服务洗钱
　　三 利用网络赌博洗钱
　　四 利用网络保险洗钱
　　五 利用网络证券洗钱
　　六 利用网络理财洗钱
　　七 其他形式
　　八 网络洗钱的特点
　　第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势
　　一 危害
　　二 洗钱流程
　　三 发展趋势
　　第二章 网络洗钱犯罪及对策
　　第一节 洗钱犯罪界定
　　一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义
　　二 FATF组织对洗钱的定义
　　三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义
　　四 我国对洗钱的立法定义
　　第二节 网络洗钱犯罪构成
　　一 网络洗钱罪的客体
　　二 网络洗钱罪的客观方面
　　三 网络洗钱罪的主体
　　四 网络洗钱罪的主观方面
　　五 网络洗钱罪与相关犯罪
　　第三节 反网络洗钱的难点
　　一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍
　　二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测
　　三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度
　　四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度
　　第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势
　　一 制度方面——报告员制度的进一步完善
　　二 法律方面——监管力度加强，处罚措施更严
　　三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视
　　四 技术支持方面——计算机系统成为中坚
　　五 金融系统方面——观念改革如火如荼
　　第五节 我国银行业反网络洗钱的策略
　　一 加强法制建设，完善反洗钱犯罪法律体系
　　二 建立情报中心，健全大额可疑资金报告制度
　　第三章 我国反网络洗钱法律制度对策
　　第四章 反网络洗钱技术对策
　　第五章 反网络洗钱仿真实验
　　第六章 总结与展望
　　参考资料
　　致谢

　　    付雄，男，汉族，1968年11月出生，湖北嘉鱼人，中共党员，1991年毕业于解放军张家口通信学院，获军事学学士学位；2007年毕业于华中科技大学电子与信息工程系，获工学博士学位，主要研究方向为信息安全和电子商务。2008年11月至2010年10月，在武汉大学法学博士后流动站从事网络洗钱犯罪博士后研究工作、现为广州市萝岗区人民法院技术信息科负责人
　　    主持中国博士后科学基金项目“基于分布式多智能代理框架及关系图熵矩阵模型的反网络洗钱研究”，在《微计算机信息》、《计算机科学》、《计算机工程与科学》、《微电子学与计算机》、《计算机应用研究》、《内蒙古社会科学》、《武汉大学学报》、《华中科技大学学报》、《华南理工大学学报》等期刊和学术会议上发表论文2（）余篇（其中被EI收录5篇，CSSCI收录1篇），一篇论文在全国法院二十一届学术讨论会获三等奖、参与国家自然科学基金项目、国家863项目、教育部科技重点项目、广东省国防动员委员会项目和中国船舶重工集团公司第709研究所项目等10多项科研课题。

　　    《网络洗钱现状分析及对策研究》对反“洗钱”在法律和技术这两个层面概括性总结和有益的尝试性研究，他不仅分析了国际和国内洗钱犯罪活动各种方式，阐述了我国在反“洗钱”领域的现状、成果以及不足之处，并提出了有针对性的法律对策与技术对策。值得肯定的是，作者对于反洗钱的技术手段进行了定量分析与实验，使其更具有操作性，对于反洗钱技术的发展具有积极意义。