第一部分 典型案例
1 曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案
问题提示：采用银行存单、伪造汇票中资金转让内容的手段实行诈骗的行为，构成票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪?
2 张奇金融凭证诈骗案
问题提示：金融诈骗罪判处死刑缓期二年执行的必备条件有哪些?
3 李建、马晓红、李燕集资诈骗案
问题提示：如何区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪?集资诈骗的数额如何认定?
4 张兴志金融凭证诈骗案
问题提示：邮政汇票是滞属于票据法上的汇票?被告人伪造邮政汇票等汇款凭证并使用，骗取公共钱财，应以票据诈骗罪还是以金融凭证诈骗罪定罪处罚?
5 王立新金融凭证诈骗案
问题提示：被告人偷窃他人储蓄卡的卡号和密码，变造储蓄卡，并在银行自动取款杣提取现金。该行为应以盗窃罪还是以金融凭证诈骗罪定罪量刑?
6 羊蕊信用卡诈骗案
问题提示：信用卡诈骗罪的特征有哪些?信用卡诈骗罪的犯罪主体可否单位?
7 张汶玲、陈丽华仿造银行进账单进行诈骗案
问题提示：以伪造银行进账单的手段进行诈骗，同时触犯了伪造金融票证罪和金融凭证诈骗罪两罪名，应如何定罪?
8 尤亚仙集资诈骗案
9 刘岗伙同王小军、庄志德以变造存单的方法骗取储户的存款案
10 耿昌连贷款诈骗案
11 曹永红变造银行现金交款单进行诈骗案
12 宁静全仿造银行存折进行票据诈骗案
13 寇洪林使用变造的支票以购货为名骗取回扣案
14．单英哲利用偷盖他人印章的手段冒用他人的转账支票骗取巨款案
15．苏成德冒用他人信用卡诈骗案
16．邓琼等集资诈骗案
17．孙青岩、王军票据诈骗案
18．袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案
19．郭建升被控贷款诈骗案
20．陈玉泉、邹臻荣贷款诈骗案
21．吴晓丽贷款诈骗案
22．季某票据诈骗、合同诈骗案
23．姚建林票据诈骗案
24．朱成芳等金融凭证诈骗、贷款诈骗案
25．周大伟票据诈骗（未遂）案
26．河南省三星实业公司集资诈骗案
27．罗华等票据诈骗案
28．刘云武等贷款诈骗案
29．葛加坤等信用证诈骗案
30．张宏亮贷款诈骗案
31．李业京等金融凭证诈骗案
32．中武公司等票据诈骗案
33．刀剑等金融票据诈骗案
第二部分 法律适用
〔法律?法规?规章〕
中华人民共和国刑法（节录）（2005年2月28日）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（1995年6月30日）
〔司法解释〕
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（1996年12月16日）
最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年4月18日）
最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释（1999年7月3日）
最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997年12月13日）
〔司法政策〕
最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知（2001年1月21日）
《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的理解与适用 杨万明 郭清国
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