一、法律及司法解释
1．中华人民共和国中国人民银行法（节录）
（1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过，根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正，2003年12月27日中华人民共和国主席令第12号公布，自2004年2月1日起施行）
2．中华人民共和国银行业监督管理法（节录）
（2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2003年12月27日中华人民共和国主席令第11号公布，自2004年2月1日起施行。根据2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改的决定》修正，2006年10月31日中华人民共和国主席令第58号公布，自2007年1月1日起施行）
3．中华人民共和国反洗钱法（节录）
（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2006年10月31日中华人民共和国主席令第56号公布，自2007年1月1日起施行）
4．中华人民共和国票据法（节录）
（1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，中华人民共和国主席令第49号公布，根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改的决定》修正，2004年8月28日中华人民共和国主席令第22号公布，自公布之日起施行）
5．中华人民共和国商业银行法（节录）
（1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过，1995年5月10日中华人民共和国主席令第47号公布，自1995年7月1日起施行，根据2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改的决定》修正，2003年12月27日中华人民共和国主席令第13号公布，自2004年2月1日起施行）
6．中华人民共和国信托法（节录）
（中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于2001年4月28日通过，2001年4月28日中华人民共和国主席令第50号公布，自2001年10月1日起施行）
7．中华人民共和国证券法（节录）
（1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，自1999年7月1日起施行。根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改的决定》修正，2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2005年10月27日中华人民共和国主席令第43号公布，自2006年1月1日起施行）
8．中华人民共和国证券投资基金法（节录）
（2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2003年10月28日中华人民共和国主席令第9号公布，自2004年6月1日起施行）
9．中华人民共和国保险法（节录）
（1995军6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，1995年6月30日中华人民共和国主席令第51号公布，2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修正，自2003年1月1日起施行。根据2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2009年2月28日中华人民共和国主席令第11号公布，自2009年10月1日起施行）
10．中华人民共和国企业国有资产法（节录）
（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2008年10月28日中华人民共和国主席令第5号公布，自2009年5月1日起施行）
11．中华人民共和国公司法（节录）
（1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，1993年12月29日中华人民共和国主席令第16号公布，自1994年7月1日起施行。根据1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议《关于修改的决定》第一次修正，根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改的决定》第二次修正，2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2005年10月27日中华人民共和国主席令第42号公布，自2006年1月1日起施行）
12．中华人民共和国会计法（节录）
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二、行政法规
三、规章及规范性文件
四、党政纪规定
五、附录
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